Вы уже привыкли к тому, что раза два в неделю вам звонит робот из какого-нибудь банка и сообщает о выгодном вкладе, или приходит смс с предложением забрать свой выигрыш? И ведь вы не одни. Некие умельцы ежедневно обзванивают всех жителей Украины в надежде тупо развести. И не все такие умные как вы, кого-то они все-таки разводят. Иначе бы бизнес потерял свою рентабельность. Наиболее мощные колл-центры находятся в Днепре и Киеве. В Днепре работают «под крышей» местного криминала. Однако, это отнюдь не украинское изобретение. На самом деле это серьезная мафия, обобравшая, к примеру, тысячи израильских пенсионеров, а также и граждан Западной Европы.

Наша история началась еще в начале 2020 года, в никому неизвестном немецком городе Бамберг, чья прокуратура начала расследование деятельности группы неких граждан Израиля и Украины, которые выманили у доверчивых европейских пенсионеров несколько десятков миллионов евро под видом инвестирования денег в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты.

Предприимчивыми аферистами были созданы сайты «бирж», на которых доверчивым «инвесторам» показывали огромный рост их вложений. Но при попытке получить прибыль оказывалось, что «инвестор» должен заплатить 15% комиссии, а лишь после этого можно забрать как заработанные, так и вложенные деньги.

Что было дальше, вы, думается, догадываетесь – после уплаты «комиссионных», которые почему-то взимались не с инвестиционного счета, а оплачивались дополнительно, все контакты с «инвестором» прекращались, и денег он, естественно, не получал. Причем никаких – ни мифической «прибыли», ни вполне себе реальных вложений, которые перечислялись на счета аферистов в самом начале.

Такова вкратце схема. Но, что характерно в этой простой и гениальной афере – деньги выводились не в оффшоры, как можно было бы подумать, а в Украину. И, как оказалось, большинство организаторов аферы имеют украинские, как ни странно это звучит, паспорта. Сообщил это один из участников схемы, полицейский информатор серб Александр Игнятович, за несколько дней до своей смерти от странного сердечного приступа.

Потому немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинской. Удивительно, но последняя сработала довольно профессионально и уже в декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И  здесь  всплыла фамилия Тимур Рохлин и сервис доставки Rocket.

Причем засветилась эта фамилия благодаря панике, которая возникла у жены одного из задержанных в рамках уголовного дела № 62020100000000583, возбужденного по факту выявленного мошенничества, Игоря Козленка. Дело в том, что она после задержания мужа создала в Facebook страничку «Справедливість Ігорю Козленку», на которой пытается обелить мужа. И в этих попытках разместила там скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга к Генпрокуратуре Украины:

В этом обращении немцы просят провести дополнительное расследование «по факту мошенничества, учиненного на профессиональной основе преступной организацией» относительно нескольких лиц, среди которых – Тимур Рохлин.

Интересно, что в этой истории уже есть несколько трупов. Как пишет издание «Гроші»: »

Олександр Ігнятович — брокер з Белграда. У 34 роки він раптово помер нібито від серцевого нападу. Якраз після того, як «здав» європейській поліції шахрайські схеми контори, на яку працював.

Ще один поліцейський інформатор — Марко Вукоєвич. Його серед білого дня намагалися розстріляти в центрі Белграду.

Тобто зловмисники жорстоко прибирають свідків. Це вже схоже на українсько-європейський клан. Що ж за схему вони придумали? Вона стара, як світ.

Уявіть: вам телефонує нібито солідний бізнесмен, і спокусливо пропонує легкі гроші. Мовляв, довірте нам свої кревні, а ми інвестуємо в акції, криптовалюти… І отримаєте шалені відсотки. Ви спокушаєтеся, погоджуєтеся. І — о диво – спершу й справді багатієте. Пропонують вкласти ще більше. І потроху віддаєте все, та навіть залазите в борги. А потім… ділки та ваші кревні просто зникають. Звісно, ніхто нічого не інвестував.

Як дізналися «Гроші», зловмисники пошили в дурні понад тисячу людей. Передусім полювали на заможних пенсіонерів. У Німеччині задокументовано 10 мільйонів вкрадених євро. В Австрії – 2,2 млн. Найуспішніші аферисти заробляли до 40 тисяч євро на місяць! На роботі навіть постійно влаштовували бурхливі вечірки, а «працювали» день та ніч – по всій Європі.

Кол-центри та шахрайські сайти розміщували у Болгарії, Сербії та Ізраїлі. Обдурювали передусім багатих німців, австрійців, швейцарців та британців. А гроші виводили в Україну. Адже тут легалізувати їх значно простіше.

Саме згаданий вище Ігнатович перед смертю встиг попередити – верхівка шахраїв мають українські паспорти. В Україну виводять та легалізують тут вкрадене. Відтак європейські слідчі попросили українських колег допомогти. У Офісі прокурора кажуть, що спершу європейці сумнівалися, чи зможемо подолати таку потужну мережу. Та наші не підвели.

Задержанный Игорь Козленко собственно и сдал основных организаторов этой международной аферы — Тимура и Игоря Рохлиных. Как оказалось, граждане бандиты жили в Украине на весьма широкую ногу. И имели здесь имущества не меньше, чем сбежавший Янукович. По крайней мере, автопарк у аферистов был весьма богатым.

Правоохранители (как немецкие, так и украинские) в этом отношении весьма скупы на подробности, но в век всеобщего Интернета часть этих подробностей быстро стала достоянием общественности, что, конечно, не понравилось самому Рохлину, но тут уж ничего не поделаешь.

Так, достоянием общественности стал факт того, что в рамках расследования уже упомянутого уголовного дела № 62020100000000583 было арестовано следующее имущество:

1. ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. ООО «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. ООО «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят, суды по этому поводу продолжаются.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов. Арест тоже не смогли оспорить. Суды также продолжаются, адвокаты Рохлина действуют весьма активно.

А теперь вернитесь немножко вверх и обратите внимание на фото дома в Козине, принадлежащее «Спецторгу». И сравните с этим:

И с видео, которое Генпрокуратура выложила на своем Youtube:

На минуточку, было изъято имущества на 50 миллионов евро. И это ведь только найденное в Киеве имущество. А есть ведь еще и база в Днепре, в Одессе. Так что, вряд ли Рохлины могли действовать без серьезной крыши в правоохранительных органах. Интересно, в каких именно? У нас есть некоторые подозрения, но о них — в другой раз.

Именно в гараже с круглой крышей и была арестована прямо-таки бешенная, иначе это назвать трудно, коллекция автомобилей, купленных аферистами на свои доходы от «инвестиционной» деятельности:

Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды. Среди них (это можно видеть на видео) — Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года за 650 тысяч евро, на котором раскатывал Тимур Рохлин:

Кроме этой информации, удалось также установить следующее. Как известно, после вспыхнувшего скандала в компании Rocket утверждают, что Тимур Рохлин не имеет к ней отношения. Но вот история изменений владельцев компании:

Красной нитью через ее историю проходят Игорь Рохлин (это отец Тимура, напомним), Тимур Рохлин, компания «Риджв холдинг Лтд» и кипрская «Тисеа Фреш Фуд Лтд». И, судя по последним изменениям бенефициаров, вроде бы как Тимур Рохлин не имеет отношения к компании Rocket, а бенефициаром «Тисеа Фреш Фуд Лтд», владеющей Rocket’ом, является Игорь Рохлин.

Но все не так просто. Дабы не запутывать читателя всеми этими оффшорами, которые владеют друг другом, а структура настоящих бенефициаров спрятана в хитросплетениях долей, поясним максимально просто: учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета) ранее значилась «Хоумленд Юкрейн». Потом — «Риджв холдинг лтд», бенефициаром которой значился Тимур Рохлин. Сейчас ТМ Rocket контролирует другая структура – кипрская компания «Тисеа Фреш Фуд Лтд». Но основной конечный бенефициар один и тот же —  Рохлин-старший (Игорь) (86% капитала). Так почему же с компанией Rocket связывают именно Тимура Рохлина, а не его отца, Игоря?

Дело в том, что еще в момент вложения денег в Rocket в украинском Forbes вышел материал «Сервіс Rocket зміг оминути кладовище стартапів. Тепер він націлений на Європу і оцінює себе в $100 млн. У чому його секрет?», в котором прямо говорилось, что Тимур Рохлин купил сервис Rocket, «потому что не нашел, кто доставит ему еду». Версия красивая, но возникает вопрос – а откуда деньги?

И тут мы опять возвращаемся к следствию немецких прокуроров из Бамберга и уголовному делу, открытому украинской Генпрокуратурой. Ибо по версии следствия, на покупку «Рокет Деливери» деньги Тимур Рохлин взял именно от «инвестиционной» деятельности, в которой был замешан. И у него (как и у остальных) возникла проблема – куда вкладывать миллионы, полученные от успешных афер. Как уже упоминалось, аферисты решили вложить свои деньги в Украине, поскольку не опасались, что происхождением денег тут заинтересуются.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 миллиона евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

Правда, почему-то значится, что он является гражданином Израиля, хотя сам Тимур Рохлин, как и материалы следствия, утверждают, что он гражданин Украины. Впрочем, противоречия тут нет – у него просто два паспорта, хотя украинское законодательство и не допускает двойного гражданства. Вот, кстати, еще один вопрос к правоохранителям.

В опубликованных материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой, 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн».  Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний – Игорь Рохлин, отец Тимура.

А случилось это потому, что в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца. По крайней мере, так утверждают в Генпрокуратуре.

Общим итогом всего этого получается, что семья израильтян Рохлиных владеет элитной недвижимостью в центре столицы Украины, площадь которой составляет десятки тысяч квадратных метров. Это не считая участка в таком же элитном Козине, с выходом к Днепру. Во владении семьи также несколько фирм, часть из которых мы уже упоминали.

Что характерно – возникли все эти компании в Украине как раз в период после 2017 года, то есть именно тогда, когда, как утверждают немецкие правоохранители, в Европе начала деятельность группа аферистов, с которой, собственно, и начался скандал, связанный с Тимуром Рохлиным и сервисом доставки Rocket.

Конечно, может быть, что это просто совпадение. Но как объяснить тогда другое совпадение – сразу после материала о Тимуре Рохлине, вышедшем на ресурсе dev.ua , dev.ua подвергся мощнейшей DdoS-атаке. И получил несколько вызовов в суд от Тимура Рохлина. Последнее, собственно, должно было бы служить подтверждением того, что dev.ua разместил неправдивую информацию, да вот только Рохлин выдвинул к ресурсу весьма странные требования: «обязать совершить действия и возместить моральный ущерб»:

С моральным ущербом все более-менее ясно, но вот какие именно действия требует «учинить» Тимур Рохлин? Отменить уголовное производство, начатое немецкой прокуратурой? Или убрать его фамилию из официального запроса немцев, в котором его прямо называют причастным к гигантской афере? Или убрать его фамилию из реестров владельцем десятков тысяч метров киевской недвижимости? Или убрать его фамилию из числа бенефициаров ТМ «Рокет деливери»?

Впрочем, подождем решения суда. Не по иску Рохлина, а по расследованию деятельности организованной группы международных аферистов. А повлиять на его решение, как и на следствие, Тимуру Рохлину будет довольно сложно – при всей продажности отечественной Фемиды не будем забывать о немцах, которые и начали расследование. И если украинские суды и правоохранителей можно довольно недорого купить, то с законопослушными немцами этот номер вряд ли пройдет.

Ну и в завершение материала – еще один штришок к портрету «инвестора» Тимура Рохлина: найти его фото не удалось, а в «стартапе, который он спас от мусорки», то есть в Rocket, о нем никогда публично не упоминали, называя своего основного бенефициара «третий партнер». Что дает немалую пищу для размышлений, согласитесь.

Leave a Reply