Сегодня в некоторых СМИ появиласть статья “На телеграм-каналах зачищают скандал с выдачей лицензии российскому букмекеру 1XBet в Украине в разгар войны”
Read Time : 0 Minutes
Ігор Мозоль – Кому війна, а кому рідня
Щойно Київщину зачистили від окупантів, а весь регіон почав працювати над її відновленням, прокинулися і газовики-мародери, та явно не з добрих намірів. З’явилися схеми здирництва з населення, а такі поняття, як газовий шантаж та побори, на жаль, стали уже звичним явищем для жителів післявоєнної області. Про це повідомляє Моя Київщина. […]
Read Time : 0 Minutes
Каковы 3 этапа отмывания денег?
Деньги — мощный мотиватор. Преступные структуры были вынуждены проявить изобретательность в поиске способов использования своей прибыли, не сообщая властям об их происхождении. Необходимость маскировать прибыль как законные источники дохода выявила различные общие черты на этапах отмывания денег.
Read Time : 0 Minutes
Сеяр Куршутов: «голый король» украинской контрабанды или агент ФСБ?
Война заставила спешно бежать из страны целый ряд политиков, чиновников и бизнесменов, чувствовавших за собою какую-то гнильцу. Но в то же время некоторые скандальные коррупционеры, напротив, пытаются реабилитироваться с помощью напускного ура-патриотизма и вновь вернуться к «кормушке», снова взять под контроль старые «потоки».
Read Time : 0 Minutes
Дмитрий Нагута и Horizonclub – мошенник создаст угрозу кошелькам казахстанцев
Финансовый аналитик Дмитрий Нагута — он же коуч, он же предприниматель, он же гений сетевого бизнеса, он же мошенник и аферист, который успешно подтирает правду в интернет-пространстве. Удивительно, как закон, чужое горе, совесть — совсем бесполезны в том чтобы остановить жажду наживы группы аферистов. Поэтому стоит предупредить особо наивных людей […]
Read Time : 0 Minutes
PariMatch продовжує співпацювати з окупантами. Нові подробиці
Букмекерська компанія PariMatch продовжує відкрито працювати в Білорусі та Росії. Про це повідомляє UA Report. Автори матеріалу показали відео зі столиці Білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська. Також PariMatch спонсорує спортивні клуби у Республіці Білорусь, з території якої запускають ракети, повідомляють в матеріалі. «Є така компанія PariMatch, […]
Read Time : 1 Minutes
Alexander Katsuba “Russian World” to flee Ukraine with money. Used to fund Shariy and wait for Russia, now trying to regain the loot
The sponsor of the Shariy Party (which was banned in Ukraine) and infamous participant of Kurchenko-Yanukovych’s corruption schemes Alexander Katsuba recently retrieved 49 million hryvnias from a Ukrainian bank. This was done after it became clear that Russia would not be able to seize Ukraine and enforce its rule there, […]
Read Time : 0 Minutes
Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATF
Не так давно в «Зеркале недели» вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху. Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что […]
Read Time : 0 Minutes
Николай Тищенко: от Коли Оболонского до «слуги народа»
В последнее время в украинских СМИ вновь стало очень много Николая Тищенко, явно стремящегося показаться кем-то большим, чем просто телевизионным шоуменом и функционером «Слуги народа».
Read Time : 0 Minutes
Семен Кривонос. Как глава ГИАГ способствует коррупции по вертикали
Семен Кривонос уже не раз появлялся в новостях. Имя главы ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства) связано с организацией и покрыванием коррупции в инспекции. А главными помощниками, вернее сказать помощницами в этом «нелегком» деле ему служат верные и красивые. Подобный подбор персонала виден не только в Киеве, но и в […]