Передел рынка Даркнет: маски сброшены, война продолжается

Все тайное рано или поздно становится явным, и большая война в даркнете не стала исключением из этого правила. Напомним тем, кто не следил за ситуацией с самого начала, как разворачивались события. 5 апреля 2022 года в результате невиданного ранее вмешательства рухнул монополист по предоставлению товаров и услуг «ПАВ сегмента» сайт […]

Иуда Борис Баум и собственники рашистского 1хВЕТ оказались на “Миротворце”

Собственники рашистского 1хВЕТ и их украинский иуда Борис Баум, который в разгар войны помог им получить лицензию на деятельность в Украине, наконец (https://myrotvorets.center/criminal/karshkov-sergej-sergeevich/)заслужено (https://myrotvorets.center/criminal/semiokhin-roman-aleksandrovich/) оказались (https://myrotvorets.center/criminal/kazorin-dmitrij-sergeevich/) в базе сайта (https://myrotvorets.center/criminal/baum-boris-petrovich/) «Миротворец» за финансирование армии орков, насильников и мародеров. Не понятно как кремлевский прихвостень Баум оказался в правительстве Украины, но еще […]

Борис Баум чистит интернет от расследования своего лоббировании российского 1XBet

Сегодня в некоторых СМИ появиласть статья “На телеграм-каналах зачищают скандал с выдачей лицензии российскому букмекеру 1XBet в Украине в разгар войны”

Каковы 3 этапа отмывания денег?

Деньги — мощный мотиватор. Преступные структуры были вынуждены проявить изобретательность в поиске способов использования своей прибыли, не сообщая властям об их происхождении. Необходимость маскировать прибыль как законные источники дохода выявила различные общие черты на этапах отмывания денег.

Игорь Наумец “Юнигран” – пособник оккупантов договаривается о сохранении многомиллионных активов и готовит взятки для АРМА

Пособник российских оккупантов, владелец “Юниграна” Игорь Наумец договаривается о сохранении многомиллионных активов: готовит взятки для АРМА Группу компаний «Юнигран» разоблачили в сотрудничестве со страной-агрессором и поставках ископаемых в ОРДЛО: чтобы уберечь имущество от национализации, ее владельцы вероятно ищут закулисных договоренностей с АРМА Ищут обходные пути? Пророссийский бенефициар горнодобывающей империи “Юнигран” […]

Сказочная окупаемость инвестиций: Как не нарваться на финансовые махинации

Многие люди по-прежнему верят в нереальную отдачу от своих инвестиций, что обычно приводит к мошенничеству. Чарльз Понци, итальянский мошенник 1920-х годов, обещал инвесторам 40-процентную прибыль от их инвестиций в течение 90 дней, тогда как процентные ставки по текущим счетам в то время были в процентах. Это создало так называемую «схему […]

Алия Садуакасова поест за Дмитрия Нагуту баланды, пока будет сидеть за организацию пирамиды Хорайзон Клаб

Клуб Horizon, о котором шла речь в нашем предыдущем материале — одно из ключевых новых начинаний Дмитрия Нагуты и Алии Садуакасовой. Формат «клуба» как маскировки для незаконной финансовой деятельности — отнюдь не собственное изобретение мошенников, до этого оно многократно применялось и ранее. Но для Казахстана, а именно на нашу страну […]

Horizon Дмитрия Нагуты: “100% доходность” и “100% мошенничество”

Дмитрий Нагута не очень хорошо знаком гражданам Казахстана. Он больше известен у себя на родине, в Украине. Здесь, в течении долгих лет, при разных президентах и министрах, он делал одно и то же самое: зазывал наивных «партнеров» в пирамиды. Да, там он оброс серьезным кругом врагов и настоящей коллекцией уголовных […]

Revolut в Украине. Как это может повлиять на рынок?

Не так давно британская компания Revolut зарегистрировала юридическое лицо в Украине, и после чего сразу прошла новость о том, что будет полноценный запуск на территории всей страны. По этом поводу сказать несколько слов Никита Измайлов – инвестор и предприниматель. В целом, почему проявляется интерес к рынку Украины и как все будет развиваться […]